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Emma Zhang
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中付技术受邀参加支付清算协会反欺诈研讨,助力建设反欺诈防线

2022年6月23日,作为中国支付清算协会理事单位及其反欺诈工作组成员,中付技术受邀参加由中国支付清算协会举办的反欺诈业务研讨会(2022年第2期)。

中付技术风控专家唐女士协同公司业务人员积极参会,与来自全国的商业银行、支付机构、科技公司等单位的520余名业务骨干深入探讨反欺诈经验,共同助力提升行业反欺诈整体工作水平。

在会上,潘松副秘书长指出,协会在人民银行的正确领导下,始终坚持以人民为中心,积极协调政产学研多方优势资源,发挥会员单位能动作用,深入组织开展反诈宣传教育活动,强化支付可疑交易监测规则模型的研究与分享,加强反诈技防经验研讨与交流,有效提升社会公众支付安全意识,带动行业特别是中小机构提高风险识别和拦截能力。

来自工商银行等会员单位的专家也结合业务实际,围绕电信网络诈骗防控机制、治理工作实践经验、反诈系统构建、典型案例分析等方面作主题演讲,为与会单位反诈工作开展提供了有益参考。

中付技术风控专家唐女士说,通过本次反欺诈业务研讨会,中付技术与协会其他会员单位交流了国际信用卡反欺诈领域的新形势新变化新经验,并将据此及时调整公司产品服务和相关策略,以提供更好的事前,事中以及事后的欺诈解决方案给客户。

作为国内唯一一家专业从事跨境合规及交易反欺诈的大数据技术公司,中付技术目前正积极服务于我国跨境电商行业通过大数据技术为跨境支付监管机构提供跨境支付风险观察窗口与决策数据支撑。

利用中付国际卡收卡网关,跨境交易风控系统以及风险大数据等技术服务,为跨境支付行业提供交易合规解决方案。借助大数据、智能算法并结合自定义规则进行欺诈检测,帮助合作伙伴及时识别、预防欺诈风险,最大限度为客户减少欺诈损失。

未来,中付(深圳)技术服务有限公司(Sinopay (Shenzhen)Technical Services Limited)(Sinocompliance.com)将继续积极走在反欺诈前沿,不断进行技术升级与产品优化,深度赋能跨境经营及反欺诈监管,携手合作伙伴共筑反欺诈防线。 

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跨境电商注意!欧盟新法实施跨境电商合规方案来了!

需要将货物发送到欧盟特别是德国的卖家需要注意了,新的法规提出了新的要求,将对在所有平台上销售的卖家都产生影响。

跨境合规-支付交易反欺诈行为和跨境电商知识产权保护方案中付技术SinoCompliance全球领先。

中付(深圳)技术服务有限公司(简称中付技术SinoCompliance)SINOPAY (SHENZHEN) TECHNICAL SERVICES LIMITED全球跨境电商合规研究中心日前发出合规预警:根据欧盟最新通过的一项消费者保护规定,任何将买家和卖家聚集在一起的在线市场现在都必须明确说明交易是与专业卖家还是私人卖家进行的。在最近发布的公告中,中付技术SinoCompliance提醒卖家,向欧盟发货的专业卖家需要向买家表明自己是“贸易商”,根据欧盟法律给消费者提供“撤回权”。

中付技术SinoCompliance表示,如果卖家被视为专业卖家,那么想要继续在欧盟进行销售的话,需要采取以下措施:

1、在设置中调整店铺的退货政策,以提供至少长达14天的退货。

2、在退货政策下方的卖家详细信息部分添加您的联系信息,以此让平台判定是否为“贸易商”。

“贸易商”可能包括但不限于商业卖家、专业卖家或注册企业。如果卖家在注册Etsy时将店铺设置为企业,则很可能会被视为“贸易商”。具体的判定,可以咨询法律顾问。

根据新规定,卖家必须披露他们如何进行降价操作。所以,如果促销上写着“五折”之类的内容,这个折扣必须与该产品最近30天内记录的正常价格相参照。由于新规适用于所有平台的卖家,所以在欧盟销售的跨境卖家都可以参考。

除此之外,德国还有一项对跨境卖家影响重大的新法律即将生效。德国将于今年7月1日开始正式执行包装法 (VerpackG) ,该法律适用于使用由纸板、玻璃、铝、塑料、纸板复合材料等制成的包装材料的卖家。

该法律规定,如果卖家向德国买家发货,需要在德国政府数据库注册税号和相关信息。如果不注册,卖家可能会面临高达20万欧元的罚款和禁止销售的惩罚,并且货物可能会在交付过程中被没收。

电商规模变大,各个国家和各大电商平台都在狠抓合规。亚马逊在最新发布的品牌保护报告中表示,2021年平台有效阻止了超过250万次异常的账户注册,处置了超过300万件假冒产品。亚马逊重拳出击,在美国、英国、欧盟、中国等地等地起诉了600多名犯罪分子,比2020年增加了300%。

合规警钟长鸣,只有合规才能长久运营,保证合规也能避开许多危机。

跨境电商如何降低拒付率chargeback,降低全球跨境交易中的纠纷率,提前消除纠纷,避免国际诉讼?

请搜索中付(深圳)技术服务有限公司(简称中付技术SinoCompliance)SINOPAY (SHENZHEN) TECHNICAL SERVICES LIMITED全球跨境电商合规方案。提前将消除合规风险。

关于中付技术

中付(深圳)技术服务有限公司(中付技术 (SHENZHEN) TECHNICAL SERVICES LIMITED)2013年成立于深圳,是一家跨境支付技术、风控及合规解决方案提供商,可面向全球提供机构提供从卡组织到商户端到端整套方案,均经过国家认证及国际专业组织认证,部分产品服务为国内唯一。公司注册资本7000万元,目前在北京、香港、苏州等地设有分公司及办事处。

中付技术目前为中国支付清算协会理事单位、中国支付清算协会反欺诈工作委员会。为Visa&MasterCard官方授权服务商&TPP及合作伙伴、Austreme中国客户服务中心、Oracle OPN合作伙伴。

中付技术团队成员工作经验涵盖监管合规政策、信息安全、欺诈预防、风险管理、风控建模、数据挖掘及智能分析等多领域,复合型人才近100人,从业人员具有欧盟GDPR合规师,国际反洗钱师等专业资质。

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