一站式支付与风控技术服务

网站合规扫描TLD

通过主动的网站合规扫描,识别潜在交易洗钱、非法下挂网站和非法内容风险降低交易风险,提升交易通过率

网站合规扫描

一站式服务

交易洗钱侦测

专门侦测洗钱交易、隐蔽的交易渠道,以及以商户为载体的诈骗行为,防止进入电商生态系统。

网络风险智能管理

运用先进的网络技术,应对最新的犯罪手法。助客户高效准确作出最优商业决策。

合规性

收集及分析来自网络后端的基础识别信息,包括搜索及查看所有客户的详细情况、调查结果及黑名单。

内容监测

侦测及监测任何非法内容,如成人内容、毒品与烟草、假冒伪劣商品及赌博等。

交易监测

提供行为活动分析与可疑行为侦测,发现全部欺诈和交易洗钱风险。

商户风险管理

提供完整清晰的商户资料及风险评估,消除意外风险,避免由商户安全漏洞或非法品牌导致的罚款。 

网站合规

方案优势

业界一流的交易洗钱和非法下挂网站侦测能力,帮助您高效且准确地作出商业决策。

快速上线

云端服务软件模式,无需整合。

 

降低成本

减少风控人员工作量和运营开支

 

全过程

从开户检查到认证,持续监测。

罚款赦免

可赦免一定比例BRAM违规罚款

 

我们如何确保安全

针对重点内容分类扫描

KYC合规
内容监控
交易洗钱
交易监控

中付技术提供的网站合规扫描服务帮我们提高了商户KYC的效率和质量,大幅度降低了交易风险发生的机率。我们的风控管理人员可以腾出更多的时间用于事中风控策略研究。

廖女士
某收单机构风控负责人

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