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FATF反洗钱名单2024年首次更新,新增两国

2月23日,金融行动特别工作组(FATF)第五次全体会议于巴黎闭幕,更新了高风险和应加强监控的司法管辖区名单。

金融行动特别工作组(FATF)通过每年发布三次的两份FATF公开文件来认定反洗钱和反恐怖融资措施薄弱的司法管辖区,督促这些国家和地区改进缺陷。

其中“呼吁对其采取行动的高风险国家或地区(High-risk jurisdictions subject to a call for action)”即通常所说的“黑名单”,“应加强监控的国家或地区(Jurisdictions under increased monitoring)”即通常所说的“灰名单”。

本次反洗钱黑名单与灰名单调整后,黑名单国家未变,包括朝鲜(Democratic People’s Republic of Korea )、伊朗(Iran)和缅甸(Myanmar)三个国家;灰名单国家共计21个,其中删除了4个国家,分别为巴巴多斯(Barbados)、直布罗陀(Gibraltar)、乌干达(Uganda)和阿联酋(United Arab Emirates);新增两个国家为肯尼亚(Kenya)和纳米比亚(Namibia)。

调整具体名单如下:

(一)高风险国家和地区(3个)

  • 朝鲜
  • 伊朗
  • 缅甸

(二)应加强监控的国家或地区(21个)

  • 保加利亚
  • 布基纳法索
  • 喀麦隆
  • 刚果民主共和国
  • 克罗地亚
  • 海地
  • 牙买加
  • 肯尼亚(2024年2月列入)
  • 马里
  • 莫桑比克
  • 纳米比亚(2024年2月列入)
  • 尼日利亚
  • 菲律宾
  • 塞内加尔
  • 南非
  • 南苏丹
  • 叙利亚
  • 坦桑尼亚
  • 土耳其
  • 越南
  • 也门

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