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全 球 风 险 名 单

 

中付全球风险名单提供一流的数据解决方案和服务，帮助金融机构及跨境企业降低洗钱、制裁、贿赂和腐败等第三方风险。企业可利用中付精准与可靠的风险名单数据，高效地完成客户身份识别、筛选和其他第三方身份验证。

覆盖范围

全球制裁名单

国际组织、金融机构、主要经济体（包含中国）发布的官方制裁信息等

政治敏感人物
高级政府公职人员的全球身份，包括政府官员、政治家及其亲属或近亲
其他高风险国家地区实体信息
其他官方名单&排除名单
执法名单上的个人情况、被监管执行/警告的个人，被禁止从事某些类型活动（即进出口、旅行等）的个人

 

服务优势

 
全球风险名单为客户身份识别及风险等级的评定提供权威高效的工具。
帮助您满足2021年《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（修订草案征求意见稿）》中对于客户尽职调查的要求。

 

降低合规风险

提供全球高风险人物和机构关键信息，支持针对特定列表、数据集或特定字段进行筛选，例如姓名、出生日期等进行搜索。

发现潜在洗钱行为

中付反洗钱专业团队帮助金融及支付机构搭建反洗钱反恐怖融资合规体系，通过日常业务流程优化提前发现违规风险。

简化客户尽职调查流程

中付全球风险名单旨在减轻日常客户身份识别的负担。可定制搜索流程，减少误报。提供持续性识别功能，简化KYC流程。

权威、高可信度的资料来源

资料数据来自国际制裁信息、官方机构名单、政府及机构官网等公开和权威渠道。

及时数据更新

同步官方权威信息，专业数据研究团队及数据收集、整理、清洗机制。

灵活接入

全球风险名单同时支持手动查询和API对接两种方式，可与客户业务无缝集成。

多场景应用

   尽职调查&客户身份识别 

 

基于制裁信息、政治敏感人物、高风险实体等信息，相关人物往往代表着更高的风险，更有可能参与洗钱或恐怖主义支持等金融犯罪。
 
中付技术认为可通过对这些“风险敞口”采取预防以及监测措施。根据2021年《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（修订草案征求意见稿）》对于客户尽职调查的新要求，通过风险名单所提供准确的人物数据和风险数据，帮助您识别客户身份并准确评定客户的风险等级，对于高风险行业/职业的客户，了解其为什么会成为高风险，并及时采取重新尽职调查措施或加强尽职调查，降低筛查成本，及时发现潜在业务风险。

甄别全球高风险人物和机构

 

借助高风险人物和机构数据，收单银行、清算、支付等机构可及时发现风险商户，并将其安全排除在自身业务之外。

  • 政治公众人物
  • 制裁名单–人物
  • 制裁名单–机构
  • 制裁名单–机构（船舶）
  • 制裁名单–机构（飞机）
  • 制裁名单–机构（国家）
  • 制裁名单–机构（银行）

 

 

 

基于制裁信息、制裁所有权、其他官方信息

 

反恐怖融资是指打击和防范以下恐怖融资行为：恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。

 

中付全球风险名单涵盖制裁信息、制裁所有权、其他官方名单，通过精确的筛查系统，帮助国有企业以及部分商户筛查合作伙伴，避免触及恐怖融资及洗钱行为。
 
 

 

 

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