一站式支付与风控技术服务

反洗钱

在全球金融环境中,反洗钱(AML)已经成为一个关键议题。金融机构、电子支付公司以及各类企业都面临着防止自身被用作洗钱工具的压力。

   中付技术的”反洗钱名单”提供一流的数据解决方案和服务,帮助企业解决洗钱、制裁、贿赂和腐败的第三方风险,利用精准可靠的风险名单,高效筛选客户和第三方合作伙伴。

 

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事前:客户KYC阶段

在客户识别(KYC)阶段,我们可以通过反洗钱名单进行有效的风险评估。反洗钱名单是一种包含已知或可疑洗钱者信息的工具,可以帮助客户在开立账户或进行交易前,对可能的洗钱风险进行预判和评估。通过与反洗钱名单的比对,客户可以有效识别并避免与高风险的个人或组织进行交易。

事中:卡组织的协助

在交易过程中,我们可以通过卡组织的帮助,对交易活动进行实时监控。例如,卡组织的网络可以监测到不正常的交易模式,如过于频繁的交易、异常大额的交易等,这些可能是洗钱行为的迹象。一旦发现这些迹象,我们可以立即向客户发出预警,并协助客户进行进一步的调查和处理。

反洗钱名单优势

中付技术反洗钱名单

类型多,业务涉及全面

我们的反洗钱名单涵盖了全球的各类已知或可疑的洗钱者,包括个人、组织和国家等。无论客户的业务涉及到哪个领域或地区,我们的反洗钱名单都能提供全面的支持。

数据实时更新

我们的反洗钱名单会根据全球的反洗钱信息进行实时更新,确保客户在任何时候都能获取到最新、最准确的信息。

与全球主流卡组织紧密协作

我们与全球主流的卡组织,如VISA、MasterCard等有紧密的合作关系,能够在第一时间获取到相关的反洗钱信息,并对此进行反馈和处理。

系统操作简单

我们的反洗钱系统操作简单,用户友好,方便客户快速上手并进行有效的风险管理。

提供个性化解决方案

根据客户的具体需求和业务特点,我们可以提供个性化的反洗钱解决方案,确保我们的服务能够切实满足客户的实际需求。

专业的技术支持

我们拥有专业的技术团队,能够在技术上为客户提供全面的支持。无论是系统安装、使用,还是在遇到问题时的技术咨询和问题解决,我们都能提供及时、高效的服务。

在全球金融环境不断变化的今天,洗钱行为日益猖獗,我们的反洗钱服务能够帮助客户有效应对这些挑战,确保自身的合规性和业务安全。我们将以我们的专业能力和服务,助您在复杂的环境中稳步前行。

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